معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی
اجلاس روسای FIU (مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی) کشورهای عضو بریکس و با حضور نمایندگان ۲۴ کشور به میزبانی روسیه برگزار شد.
کد خبر: ۷۶۲۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۶
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.
کد خبر: ۶۸۰۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۳
معاون وزیر امور اقتصادی :
رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به ۸۰ درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شده است.
کد خبر: ۵۶۶۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
تا وقتی که بنیان مالی افراد مفسد خشکیده نشود و دارایی‌های آنان را از آنها نگیریم، نه قاچاق مواد مخدر، نه قاچاق کالا و ارز، و نه فساد و ... جمع نخواهد شد.
کد خبر: ۵۰۲۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
کد خبر: ۲۱۰۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
از طریق پنجره واحد الکترونیک، حدود ۲۵ خدمت مالیاتی ارائه می شود.
کد خبر: ۲۰۰۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷